Procedimentos do Compliance

Qualquer investimento através de novos projetos  envolve riscos financeiros e desafios significativos. 

Investimentos em novas empresas devem compor apenas uma  parte de uma carteira diversificada de investimentos. 

Sendo assim novos projetos analisados tem a exigência de nosso conselho através do ato declaratório 217/19 .

As atribuições de Compliance: "Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de Controles Internos da instituição, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios.

Assim menos riscos e mais transparência , analisar os conceitos, de  Risco e Governança Corporativa com a Gestão de Processos de Negócios.

Analisar meticulosamente os riscos operacionais; Gerenciar os controles internos 

"Todos deverão conter o compliance da empresa contratada  com :"

Projeto 

Business plan em inglês , 

Sumario executivo ,  

Volume de negócios, 

Lucro  e perdas  , 

Custos operacionais , 

Balanço patrimonial , 

Ativos tangíveis e intangíveis 

Turnover , 

Credores juridicos , fisicos e governamentais ,  

Ebitda , 

Posicionamento do crescimento do negocio, 

Fluxo de caixa , 

Pay back .

Valor presente líquido (VPL), também conhecido como valor atual líquido (VAL) ou método do valor atual, é a fórmula econômico-financeira capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial.

Não há qualquer garantia do investimento , se não houver todo posicionamento da empresa muito claro para a classificação de risco de credito .